DEPOSITO TELEMATICO TITOLARE EFFETTIVO

A seguito della normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 diviene obbligatoria la comunicazione del titolare effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al trust.

Termini di presentazione 60 gg:

 Scadenza adempimento:  11/12/2023

Entrata in vigore del provvedimentoo:  10/10/2023

Documentazione richiesta: -       

Formulario di raccolta dati compilato nelle parti a seconda della tipologia interessata (Società di Capitali - TRUST o mandato fiduciario -  Persona Giuridica Privata)